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2022-04-29 12:04:20
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背景
近年來,越來越多的中國企業(yè)到海外投資。根據(jù)中國法律,企業(yè)在境外投資前,需要按照商務(wù)部和省級商務(wù)主管部門的有關(guān)規(guī)定,實施外商投資備案核準管理。
那么,審批管理與備案管理有何區(qū)別?什么情況下投資前必須審批,什么情況下備案?以下是詳細梳理。
首先,審批管理和備案管理有什么區(qū)別?
企業(yè)個人37號文,返程投資備案涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,要實行核準管理。對于企業(yè)其他情形的個人37號文,返程投資備案需實行備案管理。那么,再來看看企業(yè)個人37號文,返程投資備案,什么情況下需要通過審批才能投資?具體如何申報?
企業(yè)個人37號文,返程投資備案涉及需要審批的敏感國家和地區(qū)包括:
1.未與我國建交的國家和地區(qū);2.經(jīng)歷戰(zhàn)爭和內(nèi)亂的國家
和區(qū)域;3.根據(jù)我國締結(jié)或者參加的國際條約、協(xié)定,需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區(qū);4.其他敏感國家和地區(qū)。
企業(yè)個人37號文,返程投資備案涉及需要審批的敏感行業(yè),包括:1。武器裝備的研制、生產(chǎn)和維修2??缃缢Y源開發(fā)利用3。新聞媒體4。
根據(jù)我國法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管政策,需要限制企業(yè)個人37號文和返還投資備案的行業(yè)包括:1)房地產(chǎn)2)酒店3)影城4)娛樂業(yè)
5)體育音樂6)在境外設(shè)立沒有具體產(chǎn)業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺
實行核準管理的項目,投資方應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項目申請報告,申請報告包括以下內(nèi)容:
1.投資主體;
2.項目信息,包括項目名稱、投資去向、主要內(nèi)容及規(guī)模、中方投資金額等;
3.項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;
4.投資方關(guān)于項目真實性的聲明。
注:投資主體為中央管理企業(yè)的,由其集團公司或總公司報送國家發(fā)展改革委;投資主體為地方企業(yè)的,直接報送發(fā)改委。
2月,協(xié)助廣東某企業(yè)辦理注資匯款至個人37號文及返程投資備案業(yè)務(wù)。詳細了解了個人37號文備案流程和返程投資備案。
首先,我去中國的一家中資銀行咨詢?nèi)绾卧诤M膺M行投資資金。銀行給出的答復(fù)是,投資資金必須通過境內(nèi)企業(yè)對公賬戶匯出,不能通過股東個人銀行匯出;其次,如果境內(nèi)企業(yè)需要向境外匯出投資資金,境內(nèi)企業(yè)首先要取得外商投資備案證明;此外,境內(nèi)企業(yè)向境外匯出投資資金,必須符合外匯局規(guī)定的對外投資要求。
經(jīng)征求外匯局意見,境內(nèi)企業(yè)對外投資必須具備哪些條件,現(xiàn)答復(fù)如下:1.
境內(nèi)企業(yè)對外投資的,其境內(nèi)企業(yè)須成立滿一年;2.個人證件37號,返回
投資備案金額不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊資本;3.
在境外設(shè)立的企業(yè)必須與境內(nèi)企業(yè)所屬行業(yè)相關(guān);4.外部設(shè)立機構(gòu)設(shè)立后,必須自第二年起每年6月30日前向外匯局報送年檢報告;
5.對外投資,境內(nèi)企業(yè)須到企業(yè)所在地商務(wù)部對外合作辦公室,申領(lǐng)投資備案證明;
再到市商務(wù)部和發(fā)改委咨詢辦理個人37號文和返程投資備案證明的流程和細節(jié),最終幫助公司爭取到商務(wù)部發(fā)改委頒發(fā)的兩張外商投資批文
在整個咨詢過程中,沒有一個部門能夠統(tǒng)一、全面、詳細地解答整個流程,每個部門只負責(zé)自己的部分環(huán)節(jié),在精力和時間上給企業(yè)增加了不小的負擔(dān)。對于整個環(huán)節(jié)來說,辦理外商投資備案證是最先進的環(huán)節(jié),尤其是投資項目說明,是核準備案項目的關(guān)鍵。
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公司簡介
我公司是一家專業(yè)的跨境商務(wù)咨詢公司,主要從事跨境投資(ODI)設(shè)計及落地、紅籌及VIE設(shè)計及落地、返程投資設(shè)計及落地、進出口咨詢等專業(yè)團隊。在該領(lǐng)域深耕多年,已為上百家企業(yè)海外投資并購提供咨詢解決方案,以及紅籌股、VIE設(shè)計的政府審批環(huán)節(jié),為眾多企業(yè)搭建了從境內(nèi)到境外、從境外到境內(nèi)的法定資金通道。我們的客戶中有十五家是上市公司。讓資金進出合法合規(guī),保障企業(yè)“走出去”平穩(wěn)運行,是我們的理念。在咨詢項目中,我們往往能提供獨到的觀點和見解,這也是我們客服的突出之處。這些真知灼見的背后,是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投資和盜竊項目。
經(jīng)營范圍:1。公司架構(gòu)規(guī)劃,境外公司設(shè)立,跨境稅務(wù)籌劃,離岸免稅2。ODI(企業(yè)和個人37號文件,投資回報備案)備案及辦理3。外國直接投資(領(lǐng)土)
對外融資和返程投資個人對外直接投資備案直接投資)備案和辦理文件4號和37號,構(gòu)建境外融資VIE框架5
QDII渠道建設(shè)6、法律服務(wù)法律咨詢、國際公證、法律顧問、盡職調(diào)查
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以下非文本
此外,中亞地區(qū)經(jīng)濟也出現(xiàn)了一些新動向:一是中亞國家私有化進程仍在推進;二是中亞國家金融業(yè)不斷創(chuàng)新;三是各國積極發(fā)展旅游業(yè),旅游業(yè)已成為各國經(jīng)濟多元化的重要組成部分;四是積極采取多種措施促進貿(mào)易投資便利化;五是大力推進交通多方位發(fā)展,形成百舸爭流的局面。
中亞六國經(jīng)濟形勢展望
(一)中亞國家面臨的發(fā)展難題亟待解決
中亞地區(qū)經(jīng)濟一體化推進不力,導(dǎo)致相互貿(mào)易下降。盡管近年來,除哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦積極支持區(qū)域經(jīng)濟一體化外,烏茲別克斯坦、土耳其也越來越支持中亞區(qū)域經(jīng)濟一體化,歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟為實現(xiàn)自由貿(mào)易建立了法律基礎(chǔ)。但在實踐中,一些國家出于保護本國商品的目的,采取特殊措施,包括分類識別、附加要求、暗箱操作等,損害了一體化目標、任務(wù)和聲譽,影響了區(qū)域內(nèi)貿(mào)易投資便利化和可持續(xù)發(fā)展。
中亞國家發(fā)展農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)條件不容樂觀。2019年8月,世界資源研究所公布了全球缺水名單。烏茲別克斯坦在164個國家中排名第25位,是27個嚴重缺水國家之一;土庫曼斯坦排名第15;吉爾吉斯斯坦排名第38位。[82]這些都會影響中亞國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展。
中亞國家的出海通道建設(shè)不會一帆風(fēng)順。“一帶一路”倡議打通了中亞內(nèi)陸國家陸路通海的夢想和通道。里海,中亞唯一的直接通道,可以直接向東進入
它進入南亞和亞太地區(qū),向西進入黑海和地中海,向南經(jīng)伊朗進入中東,向北經(jīng)俄羅斯進入波羅的海沿岸,但海運仍面臨不少困難。通過中歐班列直達太平洋的陸海聯(lián)運建設(shè)水平仍有待提升,潛力有待挖掘,多國合作的機制有待更加規(guī)范有效。特別是阿富汗局勢持續(xù)動蕩,南北交通干線建設(shè)前景依然艱難。
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