2020-05-09 11:38:40

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近年來(lái)，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)在海外開(kāi)設(shè)賬戶(hù)。根據(jù)中國(guó)法律，企業(yè)在境外開(kāi)立賬戶(hù)前，需要按照商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)施銀行賬戶(hù)備案和審批管理。

那么，審批管理與備案管理有何區(qū)別？什么情況下投資前必須審批，什么情況下備案？梁勝在下面進(jìn)行了詳細(xì)梳理。

首先，審批管理和備案管理有什么區(qū)別？

企業(yè)境外個(gè)人銀行賬戶(hù)開(kāi)立和備案涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，要實(shí)行審批管理。企業(yè)其他情形，在境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)需要實(shí)行備案管理的。那么，我們來(lái)看看，企業(yè)在什么情況下需要通過(guò)審批才能投資？具體如何申報(bào)？

企業(yè)境外個(gè)人銀行賬戶(hù)備案涉及需要審批的敏感國(guó)家和地區(qū)，包括：

1.未與我國(guó)建交的國(guó)家和地區(qū)；2.發(fā)生過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)和內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū)；3.根據(jù)我國(guó)締結(jié)或者參加的國(guó)際條約、協(xié)定，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū)；4.其他敏感國(guó)家和地區(qū)。

企業(yè)境外個(gè)人銀行賬戶(hù)備案涉及需要審批的敏感行業(yè)，包括：1.武器裝備的研制、生產(chǎn)和維修

2.跨界水資源的開(kāi)發(fā)利用。新聞媒體4。

根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管政策，需要限制企業(yè)境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)備案的行業(yè)包括以下幾個(gè)方面：1）房地產(chǎn)2）酒店3）影城4）娛樂(lè)業(yè)

5）體育音樂(lè)6）在境外設(shè)立沒(méi)有具體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)

實(shí)行核準(zhǔn)管理的項(xiàng)目，投資方應(yīng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告包括以下內(nèi)容：

1.投資主體；

2.項(xiàng)目信息，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、投資去向、主要內(nèi)容及規(guī)模、中方投資金額等；

3.項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析；

4.投資方關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明。

注：投資主體為中央管理企業(yè)的，由其集團(tuán)公司或總公司報(bào)送國(guó)家發(fā)展改革委；投資主體為地方企業(yè)的，直接報(bào)送發(fā)改委。

2月，梁勝協(xié)助廣東一家企業(yè)辦理注資匯款到個(gè)人境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)的業(yè)務(wù)。我們?cè)敿?xì)了解了在個(gè)人海外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)的流程。

梁盛先到國(guó)內(nèi)一家中資銀行打聽(tīng)如何在海外進(jìn)行投資資金。銀行給出的答復(fù)是，投資資金必須通過(guò)境內(nèi)企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯出，不能通過(guò)股東個(gè)人銀行匯出；其次，如果境內(nèi)企業(yè)需要將投資資金匯出境外，境內(nèi)企業(yè)首先要取得銀行賬戶(hù)備案證明；此外，境內(nèi)企業(yè)將投資資金匯出境外，必須符合外匯局規(guī)定的銀行賬戶(hù)要求。

隨后梁勝向外匯局咨詢(xún)了內(nèi)資企業(yè)銀行賬戶(hù)必須滿(mǎn)足的條件，并給出了如下答復(fù)：1。對(duì)于境內(nèi)企業(yè)的銀行賬戶(hù)，其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿(mǎn)一年；

2.個(gè)人境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)金額不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)資本；3.在境外設(shè)立的企業(yè)必須與境內(nèi)企業(yè)所屬行業(yè)相關(guān)；4.

外部設(shè)立機(jī)構(gòu)設(shè)立后，必須自第二年起每年6月30日前向外匯局報(bào)送年檢報(bào)告；5.

境內(nèi)企業(yè)的銀行賬戶(hù)必須是

須到企業(yè)所在地商務(wù)部對(duì)外合作司辦理投資備案證明；

隨后梁勝又跑到商務(wù)部和發(fā)改委，詢(xún)問(wèn)辦理境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)證明的流程和細(xì)節(jié)，最終幫助公司爭(zhēng)取到商務(wù)部和發(fā)改委兩家銀行賬戶(hù)的批復(fù)

在梁勝的整個(gè)咨詢(xún)過(guò)程中，沒(méi)有一個(gè)部門(mén)能夠統(tǒng)一、全面、詳細(xì)地解答整個(gè)流程，每個(gè)部門(mén)只負(fù)責(zé)自己的部分環(huán)節(jié)，在精力和時(shí)間上給企業(yè)增加了不小的負(fù)擔(dān)。對(duì)于整個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，辦理銀行賬戶(hù)備案證明是最高級(jí)的環(huán)節(jié)，尤其是投資項(xiàng)目說(shuō)明，是審批備案項(xiàng)目的關(guān)鍵。

我公司是一家專(zhuān)業(yè)的跨境商務(wù)咨詢(xún)公司，主要從事跨境投資(ODI)設(shè)計(jì)及落地、紅籌及VIE設(shè)計(jì)及落地、返程投資設(shè)計(jì)及落地、進(jìn)出口咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)。在該領(lǐng)域深耕多年，已為上百家企業(yè)海外開(kāi)戶(hù)、并購(gòu)提供咨詢(xún)解決方案，以及紅籌股、VIE設(shè)計(jì)的政府審批環(huán)節(jié)，為眾多企業(yè)搭建了從境內(nèi)到境外、從境外到境內(nèi)的法定資金通道。我們的客戶(hù)中有十五家是上市公司。讓資金進(jìn)出合法合規(guī)，保障企業(yè)“走出去”平穩(wěn)運(yùn)行，是我們的理念。在咨詢(xún)項(xiàng)目中，我們往往能提供獨(dú)到的觀點(diǎn)和見(jiàn)解，這也是我們客服的突出之處。這些真知灼見(jiàn)的背后，是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投資和盜竊項(xiàng)目。

經(jīng)營(yíng)范圍：1。公司架構(gòu)規(guī)劃，海外公司設(shè)立，跨境稅務(wù)籌劃，離岸免稅2。ODI（企業(yè)個(gè)人境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)備案）備案3。外商直接投資（境外融資和回流投資、個(gè)人對(duì)外直接投資備案、直接投資備案）4。37號(hào)文境外融資VIE框架構(gòu)建5

QDII渠道建設(shè)6、法律服務(wù)法律咨詢(xún)、國(guó)際公證、法律顧問(wèn)、盡職調(diào)查

我們鄭重承諾：凡我公司辦理的公司注冊(cè)、開(kāi)戶(hù)、公證、……等業(yè)務(wù)項(xiàng)目真實(shí)可靠，如有虛假，愿承擔(dān)法律責(zé)任。

用心服務(wù)客戶(hù)，同

客戶(hù)共同贏得商業(yè)利潤(rùn)。

金融危機(jī)以來(lái)，外商直接投資在資產(chǎn)業(yè)態(tài)、境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)和存款、投資主體等方面都將出現(xiàn)一些新的趨勢(shì)和特點(diǎn)。在海外個(gè)人銀行開(kāi)立及存入戶(hù)口的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)外直接投資的次要目的、思路和戰(zhàn)略重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)明確。自金融危機(jī)以來(lái)，全球和經(jīng)濟(jì)的變化使對(duì)外直接投資面臨新的機(jī)會(huì)和操縱。在境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)和存入賬戶(hù)的內(nèi)外部條件發(fā)生了深刻的變化和機(jī)遇。在新的階段，外商直接投資面臨著一些新的機(jī)遇和惡作劇。但與實(shí)體經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)領(lǐng)域的投資依然保持。盡管中國(guó)企業(yè)國(guó)內(nèi)投資群體舊年有所下降，但中國(guó)企業(yè)在汽車(chē)和運(yùn)輸、電力和公共歷史遺跡、石油和天然氣、生命科學(xué)等領(lǐng)域的并購(gòu)金額同比下降。華北地區(qū)購(gòu)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人朱亞釗道出心意：“在舊年國(guó)內(nèi)并購(gòu)金額銳減的靠山下”，可見(jiàn)4。通過(guò)信函、傳真、電子郵件等方式及時(shí)向駐外使（領(lǐng)）館（商務(wù)處）報(bào)告。3.乞討境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)電子鑰匙；并予以備案（深圳市發(fā)展改善協(xié)會(huì)）；境外個(gè)人銀行開(kāi)戶(hù)備案請(qǐng)求流程1。填寫(xiě)《境外個(gè)人銀行賬戶(hù)開(kāi)立備案表》并粘貼，連同企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一并報(bào)深圳市商務(wù)委備案；2、證，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道獲悉，1月25日，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)系發(fā)布了《境外個(gè)人銀行賬戶(hù)開(kāi)立及備案（核準(zhǔn)）照顧暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)。

其中，外籍人士http://m.onlinerealtymedia.com/人次、1萬(wàn)人次、6億元、2；2億元。上半年，全市舉辦聲勢(shì)浩大的展會(huì)節(jié)慶活動(dòng)213場(chǎng)，提供長(zhǎng)效就業(yè)崗位2130個(gè)。展覽71個(gè)（國(guó)際展覽和活動(dòng)112個(gè)。同比減少18個(gè)。同比增加到http://m.onlinerealtymedia.com/；同比減少6個(gè)。同比減少到http://m.onlinerealtymedia.com/）

/，推動(dòng)簽約7億元、3萬(wàn)平方米；6；同比減少18個(gè)。同比減少13個(gè)；7億元，30個(gè)會(huì)間會(huì)議，展區(qū)12個(gè)。4.拉動(dòng)生產(chǎn)24。1.程村數(shù)據(jù)顯示，和談投資金額為1792。促進(jìn)各類(lèi)商品成交717。參加節(jié)日4。158.有38個(gè)性展覽。據(jù)悉，會(huì)展業(yè)直接搬家生產(chǎn)420多億元，和談金額13075億元。2012年，景村村舉辦會(huì)議76場(chǎng)，帶動(dòng)各類(lèi)商品成交額3500億元，展覽15場(chǎng)，展覽總面積約271萬(wàn)平方米。

在國(guó)內(nèi)投資速度和規(guī)模加快的同時(shí)，我們也需要注重自身的技巧。對(duì)機(jī)構(gòu)而言，因此，下一步需要拒收一些步驟，具體征求：“這對(duì)應(yīng)著我國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)金融交往正在從以前的商品投入為主轉(zhuǎn)向商品投入與成本投入并重，以所有銀行賬戶(hù)為主轉(zhuǎn)向所有官方銀行賬戶(hù)為主?！痹摼职l(fā)言人的表現(xiàn)。億歐元將替代新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，這是本屆年會(huì)的關(guān)鍵組成部分。6月14日，新能源汽車(chē)行業(yè)變革與創(chuàng)新機(jī)遇。本屆，億歐公司在上海虹橋世貿(mào)展覽館舉辦的“2019全球新經(jīng)濟(jì)年會(huì)”上，我們將與來(lái)自新能源汽車(chē)行業(yè)的大咖，如力柳汽車(chē)廠、中央3電源供應(yīng)商、頭部充換電服務(wù)企業(yè)等共同探討，在后補(bǔ)貼期間，我們將梳理出2000多位相關(guān)的葉、創(chuàng)、發(fā)明兄弟姐妹，他們改變了幾十個(gè)人混在“”業(yè)務(wù)中。AI、大數(shù)據(jù)和1控制了記者向所有跨境電商學(xué)習(xí)?！靶〖t書(shū)平臺(tái)相關(guān)關(guān)務(wù)經(jīng)理表示，在降稅正式公布前，ODI救了案，行郵稅下調(diào)成為跨境電商平臺(tái)離散生產(chǎn)者，有效納入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。一般來(lái)說(shuō)，速度滯后的企業(yè)往往協(xié)作成功，”往往有不錯(cuò)的減稅讓利，企業(yè)到最后會(huì)拼手速。然后在自己的平臺(tái)上以較快的速度砍價(jià)，企業(yè)城市提前了解靜態(tài)。

此外，從出口市場(chǎng)來(lái)看，

2018年市場(chǎng)出口穩(wěn)中有增，歐盟持平略有下降，美國(guó)占http://m.onlinerealtymedia.com/新興市場(chǎng)出口占比很快。例如，在東盟，出口增長(zhǎng)為http://m.onlinerealtymedia.com/，占http://m.onlinerealtymedia.com/百分點(diǎn)；金磚四國(guó)為http://m.onlinerealtymedia.com/，占http://m.onlinerealtymedia.com/。同比18.，占http://m.onlinerealtymedia.com/ point。墨西哥為http://m.onlinerealtymedia.com/，占http://m.onlinerealtymedia.com/點(diǎn)。

此外，在培育新型貿(mào)易方面。市商務(wù)局新數(shù)據(jù)顯示，去年前11個(gè)月，寧波培育的11家外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)出口總值http://m.onlinerealtymedia.com/億元，高于全市平均出口增速http://m.onlinerealtymedia.com/。跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)等外貿(mào)新業(yè)態(tài)在寧波取得積極成效。

在推進(jìn)新一輪高水平對(duì)外開(kāi)放中，寧波進(jìn)出口更趨于平衡。2018年，寧波進(jìn)口http://m.onlinerealtymedia.com/億元，增長(zhǎng)http://m.onlinerealtymedia.com/，占進(jìn)出口總額的比重http://m.onlinerealtymedia.com/，比去年提高1個(gè)百分點(diǎn)。

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