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2022-08-09 23:59:39
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本文轉載自：長春日報
注冊公司沒有開社保賬戶，也沒有交水費記錄，卻能貸幾百萬甚至幾千萬？日前，浙江省象山縣檢察院向有關行政機關發(fā)出檢察建議。行政機關已將8家空殼公司列入經(jīng)營異常名單，同時對轄區(qū)內類似情況進行全面排查清理。
（據(jù)《檢察日報》報道）
此次空殼公司“現(xiàn)形”并非必然，而是偶然。
象山縣檢察院刑事檢察機關檢察機關查明，犯罪嫌疑人通過注冊空殼公司、偽造財務報表和購銷合同等材料向金融機構取得貸款。數(shù)億元，最終讓貸款難以收回。公訴人初步研究認為，這與有關行政機關未依法及時清理涉案空殼公司有關。
如果沒有涉嫌欺詐貸款案件，這些空殼公司是無法被發(fā)現(xiàn)的。在涉嫌欺詐貸款的層面，很多問題已經(jīng)成為事實，危害已經(jīng)造成。騙貸資金最終能否收回，也存在諸多不確定因素。
社會上有很多空殼公司被別有用心的人利用，有的騙取貸款，有的騙取公眾，有的逃避監(jiān)管，等等?？諝す救绾卧谑袌隹瞻字猩?？究其原因，多數(shù)企業(yè)自行申報經(jīng)營范圍、營業(yè)地址、注冊資本等資料，行政機關未充分掌握實際情況。這說明對“異常企業(yè)”的監(jiān)管存在很大漏洞。
尋找和清理此類公司，需要從以下幾個方面入手。一是設立公司要“從嚴審查”。鼓勵創(chuàng)業(yè)是對的，減少審批程序也是對的，但一切都要以市場安全為前提，在公司成立和審核的時候，還需要做更多的事情。鼓勵創(chuàng)業(yè)不是“不放松管制”的理由。二是市場監(jiān)管要實時跟進。對企業(yè)而言，不僅僅是一審，更要堅持“誰批準誰監(jiān)督”的原則，做好后續(xù)服務和監(jiān)督。三、場地租賃租約是“共同負責”。就出租人而言，必須起到監(jiān)督作用，不能將場地出租給“異常企業(yè)”。有的空殼公司開不了幾次門，也沒有辦公室人員。可以發(fā)現(xiàn)這些異常。
對長期停業(yè)或未從事經(jīng)營活動的企業(yè)，行政機關將開展專項清理行動，依法吊銷其營業(yè)執(zhí)照，不得讓空殼公司擾亂市場秩序。
近年來，一些不法分子利用“空殼公司”從事涉稅違法犯罪活動，不僅擾亂經(jīng)濟秩序，也危害經(jīng)濟安全。近期，哈爾濱市公安局分兵多路、多鏈條、全覆蓋。
一舉粉碎了5個極端暴力、虛報犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額達57億元。
有效維護了經(jīng)濟市場的正常秩序。
“空殼公司”虛報案規(guī)模巨大
近日，哈爾濱市公安局接到稅務部門線索：哈爾濱松北高新技術開發(fā)區(qū)多家企業(yè)涉嫌“暴力虛假”發(fā)票犯罪，案值巨大，嚴重破壞了企業(yè)營商環(huán)境。哈，阻礙了新區(qū)的良好發(fā)展。
所謂“暴力假開”與傳統(tǒng)的假開模式相比，是指通過設立空殼公司，不編造“商業(yè)行為”，而是開一張簡單粗暴的國外發(fā)票，極其猖獗。傳統(tǒng)的虛開發(fā)票是指企業(yè)通過偽造資金流、貨流、合同等方式虛開普通發(fā)票，虛列成本，導致利潤減少，企業(yè)所得稅少繳。
接到線索后，
哈爾濱市公安局高度重視，
經(jīng)濟犯罪偵查支隊和松北市公安局
立即成立專案組開展工作。
據(jù)稅務部門介紹，哈爾濱市已發(fā)現(xiàn)此類“空殼公司”近200家，其中僅松北區(qū)就有130多家，而且大多是同時兼任多家公司的法定代表人、股東或財務人員。代表均為農民或社會閑散人員，注冊公司均采取委托他人代辦的方式。
調整后調查人員發(fā)現(xiàn)，這些“空殼公司”的法定代表人均受雇于他人。獲得賠償后，他們利用身份信息為虛開發(fā)票的犯罪分子注冊“空殼公司”。涉案企業(yè)多個賬戶縱橫交錯，覆蓋國內多個省市，造成國稅損失大，危害大。
同時，由于涉案公司每天有大量資金流轉和企業(yè)交易記錄，工作量巨大，加之企業(yè)地址、名稱不實，調查工作一度陷入僵局。
流程圖上發(fā)現(xiàn)了“隱形”boss
面對困難的局面，專案組成員并沒有氣餒。我們對涉案近200家“空殼公司”的相關情況進行了深入了解，并逐一立案調查。
在接下來的一百多個日日夜夜里，調查人員通宵達旦地紅著眼睛，試圖從“大海撈針”的數(shù)據(jù)中尋找線索。努力得到了回報，終于在一張金融交易的流程圖上找到了線索。一個名叫白的神秘女子進入了警方的視線。
經(jīng)查，白，綽號白姐，沒有合法職業(yè)。他經(jīng)常帶著身份不明的人員出現(xiàn)在稅務部門附近，并用手機在外面指揮稅務人員，表現(xiàn)出可疑的行為。隨著對白某的深入調查，以何某元、鄭某成、張某海、白某、李某為首的5個“暴力造假”發(fā)票犯罪團伙一一浮出水面。
這些團伙分工明確，作案手法隱蔽。有的團伙連營業(yè)場所都沒有，更不用說實物交易了。他們利用他人的身份信息，注冊了大量的“空殼公司”。 “發(fā)票，大肆獲取非法利益。
經(jīng)過大量細致工作，專案組偵查人員逐漸摸清了這五個犯罪團伙的人員構成、組織架構和運作方式；掌握了五個犯罪團伙關鍵證據(jù)的信息流、業(yè)務流、資金流、發(fā)票流等。同時，偵查人員了解到，該團伙為了躲避襲擊，成員們從不見面，只通過網(wǎng)絡交流，通過郵寄等方式開展“工作”。 5個幫派雖然互相打架，但偶爾也會互相介紹“生意”，目的只有一個，就是靠虛開發(fā)票賺錢。
綜合性行動“團滅”犯罪窩點
2021年6月上旬，時機成熟，各省、市、區(qū)公安機關領導將在指揮部。在省公安廳統(tǒng)一部署下，市公安局經(jīng)偵處、松北公安局出動警力100余人，成立十余支抓捕小組同時行動。時刻關注抓捕進展，隨時調整抓捕計劃。
6月9日，指揮部下達命令，各抓捕組首先按照預定的抓捕方案，將5個團伙的主要犯罪分子抓獲。好消息屢見不鮮：
5時30分，案發(fā)。犯罪嫌疑人李某在南崗區(qū)哈西某社區(qū)被捕；
6時許，犯罪嫌疑人張某海在道里區(qū)某社區(qū)落網(wǎng)；
8時許，犯罪嫌疑人鄭某成在長春市被抓獲；
8時30分，犯罪嫌疑人白某在道里區(qū)某社區(qū)落網(wǎng)；
上午9時，犯罪嫌疑人何某遠在廣東省潮州市落網(wǎng)。
短短4小時內，5名校長全部被捕成功。與此同時，其他抓捕組的偵查人員先后在哈爾濱延壽、松北等地抓獲了8名團伙成員。截至目前，已抓獲5個團伙的13名犯罪嫌疑人，其中5人與多家企業(yè)的增值稅發(fā)票有關。虛擬開放鏈也被徹底根除。偵查人員還在抓捕現(xiàn)場查獲了多部手機、電腦，以及大量假公章、假營業(yè)執(zhí)照等涉案物品。
經(jīng)審理，13名犯罪嫌疑人對利用他人信息注冊“空殼公司”、“暴力虛開”發(fā)票等犯罪事實供認不諱。經(jīng)過進一步調查，5
犯罪團伙在全國共注冊企業(yè)343家，暴力虛開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票1萬張，價稅總額1億元。
近年來，哈爾濱市公安局高度重視打擊涉稅違法犯罪工作人員通過建立健全警務與稅務合作機制，立足本職，主動出擊，成功破獲一批具有重大影響的案件，沉重打擊了涉稅犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制涉稅犯罪高發(fā)。 ，全力維護哈爾濱市正常的稅收秩序。
警方提示
法律網(wǎng)絡充滿了疏漏。法律面前沒有僥幸心理。依法誠信納稅，不要自己試法。
哈爾濱新聞網(wǎng)
石磊 鄭偉 關建勛 記者：王曉
王悅
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