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2022-07-13 09:51:58
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30多家利用空殼公司形成“地下”、網(wǎng)絡賭博、通信網(wǎng)絡詐騙的跨境支付結(jié)算渠道，交易水達20多萬，涉案金額達人民幣1億元，關聯(lián)賬戶金額達數(shù)百億美元，據(jù)常州武進警方通報，10名嫌疑人已被警方抓獲涉案人員。
嫌疑犯被抓住了
據(jù)常州市武進公安局發(fā)言人巢劍鋒介紹，2020年11月2日，該局馬杭州派出所接到轄區(qū)內(nèi)銀行工作人員報警，稱在工作中發(fā)現(xiàn)“該客戶”云程使用了其雙胞胎兄弟明程的身份信息，并辦理了一個實體結(jié)算賬戶，包括一張結(jié)帳和一張借記卡。馬杭派出所逮捕了涉嫌干擾信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云。據(jù)他供述，他利用哥哥的身份信息開立了一個單位結(jié)算賬戶，然后把賬戶賣給了一個叫趙某的人，賺了些零花錢。
民警介紹，非法銷售個人銀行卡、企業(yè)賬戶，絕大多數(shù)實施通信網(wǎng)絡詐騙工具。根據(jù)這一線索，武進經(jīng)濟偵查大隊公安局民警通過分析發(fā)現(xiàn)，利用程明身份的程明是一名長期癱瘓患者，“程明的關聯(lián)注冊公司多達18家，分布在江蘇、安徽、山西等地，通過向其他高管提供與這些公司關聯(lián)的信息，梳理出了75家關聯(lián)公司。”Nest劍鋒介紹說。
經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些高管存在高度重疊，注冊公司的實際人員代理也存在高度重疊，且沒有實際辦公室，沒有任何稅務記錄，只有向云、張立成等人，在常州注冊的25家空殼公司，向開戶2019年6月至10月間的資金流動達1億元。
以嫌疑人趙某、周某等人為頭目的犯罪團伙逐漸浮出水面。經(jīng)過調(diào)查，趙某、周某等人成立了常州旋轉(zhuǎn)翼財稅咨詢有限公司，通過統(tǒng)一的委托代理方式，哄騙程云、張立等人設立空殼公司，并在各大銀行開設銀行賬戶基于上述公眾賬戶和從他人手中購買的大量個人銀行卡，長期經(jīng)營地下錢莊，為跨境網(wǎng)絡賭博、通信網(wǎng)絡詐騙等犯罪團伙提供支付結(jié)算渠道，達到洗錢、轉(zhuǎn)移資金、收取回扣的目的。
趙和其他人經(jīng)營的稅務咨詢公司和空殼公司涉及紡織、家政和美甲等行業(yè)。這些公司成立了賬戶組來經(jīng)營地下銀行。武進警方特偵組跟蹤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2019年6月至10月，犯罪團伙向公眾賬戶轉(zhuǎn)移資金達1億元，向300多個賬戶轉(zhuǎn)移交易20多萬筆，上下游相關賬戶資金金額達數(shù)百億元。
據(jù)悉，今年9月23日，武進經(jīng)偵民警部署大隊、馬和杭州派出所和地鐵派出所，共出動30名干警、馬塘李家、前黃等人，將其逮捕，目前，2人被抓獲，8人正在取保候?qū)?，團伙頭目趙某在外，整個犯罪鏈條涉及江蘇、廣東、廣西等地，等12個省市30余名犯罪嫌疑人涉嫌非法經(jīng)營收賬、洗錢、逐利等犯罪。武進警方已向公安部通報相關情況，申請跨地區(qū)協(xié)同行動和集群打擊。
武進區(qū)公安局副局長王曉航表示，對近年來使用數(shù)字貨幣、傳銷、洗錢、詐騙等犯罪活動明顯增加，武進警方借助大數(shù)據(jù)綜合，深入開展“云”“破卡”等一系列專項整治，保持對各類經(jīng)濟犯罪打擊高壓態(tài)勢。今年以來，武進警方累計挽回各類經(jīng)濟損失1萬余元，成功破獲常州首例騙取出口退稅案件、首例非法配置期貨案件等重大案件。
同時，武進民警充分發(fā)揮服務和打擊雙重職能，結(jié)合“我為群眾做實事”活動，主動保護好適合企業(yè)發(fā)展的企業(yè)，助力營造優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營環(huán)境，建立企業(yè)“一對一”、“點對點”的銜接環(huán)節(jié)制度，創(chuàng)新“法律顧問服務”“專員預防指導”等工作機制，開展全市首批“經(jīng)濟服務工作”，有效提高企業(yè)防范經(jīng)濟犯罪風險的能力。
武功揚子晚報/紫牛報記者畢俊興
校對:盛圓圓
常州代理公司注冊
注冊流程:
步驟1審批名稱
時間:1-3個工作日
操作:確定公司類型、名稱、注冊資本、股東、出資比例后，即可到工商局現(xiàn)場或網(wǎng)上提交名稱申請。
結(jié)果:核名稱通過，如果失敗，則需要重新驗證核名稱。
2 .提交材料
時間:5-15個工作日
操作:名稱通過后，確認地址信息、高級管理人員信息和業(yè)務范圍，在線提交預申請。網(wǎng)上預審后，按預約時間到工商局提交申請材料。
結(jié)果:收到設立登記核準通知書。
第三步:拿到駕照
時間:預約日期
經(jīng)營:憑批準設立登記通知書、身份證原件，到工商局辦理營業(yè)執(zhí)照、復印件。
結(jié)果:取得營業(yè)執(zhí)照。
第四步是雕刻等事項
時間:1-2個工作日
操作:憑營業(yè)執(zhí)照，到公安局指定簽章點辦理:公司章、財務章、合同章、法人章、發(fā)票章;至此，公司登記完畢。
費用:免費
擴展信息
處理材料目錄:
1. 申請公司注冊(存檔)
2. 公司申請登記的經(jīng)營范圍包括法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定在登記前已批準的項目，并提交有關批準文件或者許可證件、許可證件的復印件
3.指定代表人或共同委托代理人的授權書及指定代表人或共同委托代理人的身份證復印件
4. 有限公司的章程應當由全體股東簽署，股份有限公司的章程應當由全體發(fā)起人簽署或者出席股東大會、創(chuàng)立大會的董事簽署
5. 股東的主體資格證明或者自然人身份證明、發(fā)起人資格證明或自然人身份證明復印件
6. 董事、監(jiān)事、經(jīng)理職務證明文件及身份證復印件
7、法定代表人的辦公文件和身份證復印件
8. 住所使用證明
9. 企業(yè)名稱預先核準通知書
10. 法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定設立有限責任公司、股份有限公司需要批準的，應當提交有關批準文件或者許可證件復印件
參考資料:百度百科-公司注冊
參考資料:江蘇政府服務網(wǎng)——公司設立注冊
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