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2022-06-27 15:57:33
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內(nèi)容摘要：公安部近日推出了一個(gè)針對非法集資案件的投資者信息登記平臺近日，公安部組織建設(shè)了非法集資案件投資者信息登記平臺(網(wǎng)站地址:該網(wǎng)站將對非法集資案件公開信息進(jìn)行登記，為公安機(jī)關(guān)偵查取...

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公安部近日推出了一個(gè)針對非法集資案件的投資者信息登記平臺

近日，公安部組織建設(shè)了非法集資案件投資者信息登記平臺(網(wǎng)站地址:該網(wǎng)站將對非法集資案件公開信息進(jìn)行登記，為公安機(jī)關(guān)偵查取證工作和案件處置工作提供信息參考。公安機(jī)關(guān)將根據(jù)辦案進(jìn)展情況，對登記信息進(jìn)行核實(shí)，并及時(shí)在網(wǎng)站上進(jìn)行反饋。目前，網(wǎng)站已開通“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件的注冊功能。

據(jù)公安部有關(guān)部門介紹，近年來，互聯(lián)網(wǎng)非法集資案件頻發(fā)。它特別提到了正在進(jìn)行的對“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司的調(diào)查，這些公司涉嫌非法集資。投資者數(shù)量多，地理區(qū)域廣，電子數(shù)據(jù)量大。僅靠以往的取證方法，不利于對海量電子數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的收集、統(tǒng)計(jì)、核實(shí)和篩選。

該負(fù)責(zé)人表示，利用信息化技術(shù)方便投資者登記信息，并方便投資者與公安機(jī)關(guān)溝通，加快當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)工作進(jìn)度，盡快查明案件事實(shí)和投資情況，按照統(tǒng)一處理涉案資產(chǎn)，最大限度地保護(hù)投資者的合法權(quán)益，以及公安部組織建設(shè)的非法集資案件投資者信息登記平臺。平臺可對身份信息、投資信息進(jìn)行登記，發(fā)布登記注意事項(xiàng)信息。今后公安機(jī)關(guān)公布的其他重大非法集資案件也將使用。此外，投資信息登記不影響投資者依法行使報(bào)告權(quán)。

通過避免非法集資來保護(hù)你的錢包

在經(jīng)歷了艱難的一年之后，市民們可能會考慮如何管理他們的錢，增加他們的收入。但就在此時(shí)，一些不法分子也開始打著“投資理財(cái)”的旗號，打著粉末的幌子登場，通過各種手段施加誘惑。許多人將多年的積蓄投入到這個(gè)計(jì)劃中，卻發(fā)現(xiàn)自己陷入了非法集資的陷阱。近年來，在多種因素的影響下，非法集資活動不斷發(fā)生，非法集資方式不斷更新，涉及領(lǐng)域廣泛，從房地產(chǎn)投資、礦產(chǎn)能源投資、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)投資等方面呈現(xiàn)而其他傳統(tǒng)領(lǐng)域的非法集資向投融資、私募等新領(lǐng)域發(fā)展，空間也從實(shí)體向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。警方提醒市民，理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)防落入非法集資的陷阱。

常見的非法集資6種

1. 以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營、投資礦產(chǎn)、能源、高新技術(shù)項(xiàng)目等名義，夸大項(xiàng)目發(fā)展前景，騙取高額收益，非法集資。

2. 假借民營銀行名義，利用國家對民營資本的扶持政策發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，謊稱已取得或正在申請民營銀行牌照，以民營銀行名義虛假發(fā)行原始股份或吸收存款;通過設(shè)立農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)民共同基金等非法向社會公眾集資。

3.以投資咨詢名義設(shè)立非融資性擔(dān)保企業(yè)或虛構(gòu)借款實(shí)體，隱瞞資金用途，以所謂擔(dān)保業(yè)務(wù)、投資等名義非法集資。有人以此為平臺，吸收公眾存款，發(fā)放高利貸，進(jìn)行所謂的資本運(yùn)作。

4. 利用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新理念，建立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)，如借貸平臺、放高利貸，為誘餌，虛構(gòu)借款人和資金用途，為發(fā)布虛假招標(biāo)信息，非法吸收公眾存款，或?yàn)槠渖a(chǎn)經(jīng)營，如投資房地產(chǎn)或直接向非法收益放高利貸賺取利息，或異地拿取。

5. 以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合寄養(yǎng)之家的名義，以高回報(bào)和提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年人“加盟投資”;或者通過舉辦所謂的健康講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、小禮品等方式，誘導(dǎo)老年人投資。

6. 通過選擇代理商在廣泛的地區(qū)建立分支機(jī)構(gòu)。代理人受當(dāng)事人啟發(fā)，虛構(gòu)投資項(xiàng)目或以經(jīng)營創(chuàng)新為名牟取暴利，吸納公款，形成多層次、寬領(lǐng)域的非法集資犯罪網(wǎng)絡(luò)。

在目前常見的六種非法集資中，主要涉及債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營四大類，具體種植、債權(quán)份額、商品銷售、利用互聯(lián)網(wǎng)投資等12種形式，如何判斷重要的是防止非法集資和逃避。昆明市公安局經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)副支隊(duì)長姚志宏介紹說。

對策

“高回報(bào)，零風(fēng)險(xiǎn)”是不可信的

不法分子為了吸引更多人參與集資，往往向投資者許諾獎(jiǎng)勵(lì)、回扣等高額回報(bào)。首先按時(shí)贖回早期投資者的本金和利息，然后再用后期集資者的資金贖回早期投資者的本金和利息。非法籌集或用于生產(chǎn)經(jīng)營的資金，因融資成本過高而被揭發(fā)，或積累到一定規(guī)模后秘密轉(zhuǎn)移，攜款潛逃。一些公民在貪圖財(cái)富、盲目跟風(fēng)的控制下，缺乏理性，相信不法分子的虛高回報(bào)，隨意甚至盲目地傾囊而出。有的人甚至欺騙自己，欺騙別人，希望通過別人的投資來彌補(bǔ)自己的損失，結(jié)果越陷越深。

通過政府網(wǎng)站查詢企業(yè)資質(zhì)

此外，在投資過程中，投資者不僅要調(diào)查相關(guān)企業(yè)是否合法注冊，還要分析是否有代理人參與，綜合考慮行為人承諾的高回報(bào)是否合理。我們應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，超高收益的投資分配不能維持太久，應(yīng)該檢查其吸收資金的行為是否符合金融規(guī)定。我們不要被它炫目的招牌，誘人的項(xiàng)目，尤其是它的資金實(shí)力和高注冊資本所迷惑。

投資者可以通過政府網(wǎng)站，查詢相關(guān)企業(yè)是否經(jīng)國家批準(zhǔn)的合法上市公司，是否可以發(fā)行股票、債券、股權(quán)的國家規(guī)定的交易場所，如果沒有股票、銷售、銷售理財(cái)產(chǎn)品，并具備開展存貸業(yè)務(wù)的主體資格，是否涉嫌非法集資。如果違法人員以“證券投資咨詢公司”或“股權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”的名義，推動所謂股票在境內(nèi)外股票市場上市，可通過政府網(wǎng)站查詢該股票是否已獲批。“對于低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資建議和親朋好友的反復(fù)勸導(dǎo)，要與懂行的朋友、專業(yè)人士仔細(xì)商量、決策，防止他們成為自己發(fā)展的目標(biāo)?！币χ竞晏嵝咽忻?，如果是無法判斷是否是非法集資的，公眾可以咨詢相關(guān)部門，再了解決定的細(xì)節(jié)，千萬不要有僥幸心理，盲目投資。(昆明日報(bào)記者張章)